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P网刚刚发布清理大陆用户,10日抹茶交易所MEXC也发公告开始清理大陆用户。具体内容如下

尊敬的用户:

您好,为响应当地监管政策要求,MEXC已于2021年9月28日停止了中国大陆地区新用户注册,同时计划于2021年12月31日24:00(UTC+8)前,在保证用户资产安全的前提下,对身份认证为中国大陆地区的用户进行有序清退。具体细则将通过公告、站内信、邮件等方式通知,持续引导用户尽快完成资产清退(注意:清退细则无短信通知,请务必以官方通知为准,谨防诈骗)。

MEXC作为一家国际化交易平台,未来将秉持合规化运营和以用户为中心的一贯原则,为全球市场更多用户提供优质的交易服务。如您有任何疑问,欢迎随时咨询在线客服。
感谢您的支持与理解!

MEXC Global 2021年10月10日

抹茶交易所MEXC也发公告开始清理大陆用户

个人对抹茶交易所没有好感,也没用过,主要是之前各种割韭菜的方式吃相太难看,这次大陆清理虚拟货币的行动,可以看出来,哪些交易所积极响应,哪些交易所装死,看出来各个交易所发展的格局和战略了。现在可以otc交易人民币的还剩OK和币安还在装死没发布公告,也没有回应大陆的一些列严厉监管政策。币圈现在有一个论调就是币安早就跑路了,在国内没有机构,就可以不理国内的政策,这个也许对,不过想想只要国内清理的的力度执行的足够彻底,币安清退大陆用户也是迟早的事情。到时候,人民币购买虚拟货币可能无法完全禁止,但是至少交易的难度会大大增加,只要现在虚拟货币的乱象没有达到监管要求,估计会一直不停的出政策,各种打压。所以,境外的交易所没有国内资本的可以多注册几个。

新建USDT交易群:点击入群 随着自然流量估计会慢慢增多,确保都是真人,杜绝广告。相信随着各种交易所otc的清理,线下群组交流会成为一个趋势吧。计划维持在100人左右关闭,定期清理潜水人员。高质量有需求交易的人100个足够了。

火币之前公布了清理大陆用户的方案

Huobi Global 将清退币币与 OTC 交易中国大陆地区存量用户 10 月 2 日,Huobi Global 发布《关于币币与
OTC 交易中国大陆地区存量用户清退流程的公告》,据该公告显示,为响应当地政府监管政策要求,Huobi Global
将在保证中国大陆用户资产安全的前提下完成有序的清退。现将中国大陆地区存量用户币币与 OTC 交易清退流程(暂定)公示如下: 一、币币交易:
2021 年 12 月 14 日 11:00(GMT+8)关闭中国大陆用户充币功能。 2021 年 12 月 15 日
11:00(GMT+8)禁止中国大陆用户的币币交易,中国大陆用户的订单将会撤销(提币功能保持开放,其他非受限制国家和地区的用户不受此影响)。
二、OTC 交易: 2021 年 12 月 31 日 24:00(GMT+8)下架 OTC 的 CNY 交易。 提币功能保留期:
已开通 Huobi Global
账号的中国大陆用户依旧可以登录自己的账户,仅可查看个人信息来申请提取个人资产,不可进行任何交易,中国大陆用户的提币功能将继续保留 1 至 2
年时间(具体关闭时间将另行通知)。

今天又收到了P网的邮件,类似也和火币一样,是清理大陆用户。

您好, 作为Poloniex合规工作的一部分,Poloniex 已经更新了用户协议,规定中国内地成为受限制的司法管辖区,并于
2021年10月7日 12:00(香港时间)生效。 我们非常遗憾Poloniex 无法继续为中国内地的用户继续提供服务。
您收到这份邮件是因为您的账号最近曾经使用过中国内地的IP登陆,或者账号使用了中国内地身份证进行实名认证。
鉴于您的账号没有任何资产记录,我们已经关停了您的账号。
P网非常感谢您的体谅,为造成的不便向您致歉。如果您还有任何疑问,请恢复此邮件,我们将尽快与您联系。

感谢,

P网客服

P网作为火币,币安崛起之前的知名数字货币交易所,也要开始清理大陆用户了。随着清理力度的加大,应该越来越多的机构会清理大陆用户,至少是明面上开始清理。其实谁都不舍得放弃大陆用户这块肥肉吧。

火币之后,P网也开始清理大陆用户,如何转移虚拟货币资产到币安?

所以接下来,虚拟货币资产转移到哪里呢?目前还支持人民币场外交易入金的就只有币安了,转移资产到币安很简单。卖掉币,换成usdt,然后用trc20的方式直接转移到币安账户即可。很多人说现在币安无法注册,其实是误区,币安的确不支持大陆用户手机注册,但是只要登陆的IP不是美国。比如香港IP登陆币安,依然可以注册,作为一个的币安,目前来看还是一个避风港,至少可以支持人民币c2c买卖数字货币,但是随着清理力度的加大,币安是不是也会依然支持人民币交易,也许是个问题。不管怎么说先注册币安有备无患吧 然后,其实对于撤离火币的用户来说,P网也可以注册一个 好处是啥,P网其实功能还是很完善,买卖币很方便,币种也不少,而且usdt提币是免费的。现在火币,币安提币trc20都要1U的手续费。之前介绍过购买shib翻倍的经历,也是在P网买的,当时shib没上币在其他交易所要么用去中心交易所,要么就是P网,对了注册P网用香港IP即可。。
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看到一个网友遭遇比特币骗局的遭遇,最后结果真搞笑,骗子也被骗,看来这届韭菜智商都高了,也不好骗了,骗子要加强学习才可以。

事情是这样。很老套的骗局,一个骗子冒充Leon Li先生(火币的ceo)要求投资1个BTC,作为回报可以每周收到6个BTC,我想这样的骗局应该没有人相信吧?可能非常新的韭菜才会上当。这个骗子还公开了一个facebook网页,制作的是一个假的火币ceo网页。

遭遇比特币诈骗骗局,冷静应对最后反杀骗子0.001个比特币

而且骗子还给打了视频电话,播放了几秒钟Leon Li的静音视频,说是连接有问题,以证明是火币ceo本人。这个骗子还算用心。不过也太低劣了。。

遭遇比特币诈骗骗局,冷静应对最后反杀骗子0.001个比特币

然后这个网友继续周旋聊天。

然后使用Chrome浏览器上的页面编辑器扩展用F12大法创建了一些截图,以说服骗子,真的向他转移了1个BTC,但由于风险太高,被币安Binance阻止了。为了验证,骗子需要将0.001 BTC(31美元)转回那个钱包。高潮来了,这个骗子居然真的相信,转了0.001个比特币。

遭遇比特币诈骗骗局,冷静应对最后反杀骗子0.001个比特币

在成功反杀0.001个比特币之后,继续要求他再发送0.01 BTC(310美元),理由是现在的风险已经升级了。但这并不成功。哈哈。不知道骗子当时是怎么想的,这个网友太牛逼了。如果当时真的又打款了0.01个比特币,那么到底谁是骗子呢?

从目前来看,如果要交易数字货币,依然推荐注册币安 从风控角度来看还是现在所有交易所中比较好的。

之前介绍了目前数字货币交易所的冻卡现象,今天传来新闻数字货币交易所火币huobi也将开始执行场外交易T+1的策略,之前介绍过币安相对场外交易安全一些,可以有效防止冻卡,是因为币安率先执行了T+1的策略。如果火币也开始执行,看来是想整治黑卡黑钱导致冻卡的乱象了,如果交易数字货币的客户经常发生冻卡现象,那么这个平台肯定是死路一条了。

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T+1的具体来说就是,持币的用户在交易所的场外交易中卖币收到法币之后,对方,也就是买币的一方并不能立马提币,虽然这个币在账户内,但是24小时内是无法提取的,这就给收到钱的卖家一个时间窗口,去处理收到的钱,如果是黑钱发生冻结等现象,可以投诉,那么对方依然无法提取数字货币,可能随着黑金的泛滥,T+1将会是交易所的标准操作了,其实这个漏洞算是交易所的bug了。如果交易所称为黑钱泛滥的场所,那么交易所肯定会是死路一条。

从目前来看依然推荐币安 从风风控角度来看还是现在所有交易所中比较好的。

随着这一轮国家对数字货币的政策的收紧,各种打击数字货币交易所OTC场外交易的政策都议论纷纷,各种新闻层出不穷,交易所如果没有了场外交易,必将严重影响流动性,交易所出海在和国家政策做博弈。

数字货币交易所OTC场外交易出金防止收到黑钱冻结银行卡的一些经验

同时呢,各种参与数字货币交易所OTC场外交易的网友,不时爆出来各种收到黑钱,银行卡被冻结的消息传出,现在安全的出金,也就是将数字货币换成法币转到银行卡或者支付宝等数字钱包也是一个非常值得注意的环节,稍不留意或者不谨慎就掉坑里面了。

各种被冻结银行卡的网友,大致的原因是交易数字货币的对手方的法币来源涉及各种犯罪诈骗被司法机关查扣,在查询资金流向的过程中,虽然不是非法行为的直接参与者,但是因为资金涉及了犯罪所以导致收到钱后,银行卡就被冻结。从目前经历过或者网友交流得到的信息大致有这样一些总结:

  • 在常用的交易平台中,币安目前来看比火币otc要相对安全一些,当然这个没有绝对的,只是可能币安审核或者注册的严格一些,或者黑钱的使用者喜欢huobi这个平台。
  • 在交易的时候,选择商家要选择认证的商户,而且交易的数量和成功率要高,比如97%或者99%当然越高越好了,而且目前币安有T+1的机制,所以相对来说安全一些。huobi可以选择蓝盾的商家,相对来说也安全一些。
  • 用于收款的银行卡或者支付宝账户是一个独立的账号,不要是主要使用的银行账户,账户内也不要有其他资金,这样收到款被冻结,这个银行卡也不会波及其他的资金。一般来说付款的卡和收款卡分离管理。此外收到款之后要尽快的将资金转移走,而且在柜台取现金,此外收款的卡经常检查下是否被冻结,不要以为卡内没有资金就不会被冻结。
  • 单笔交易不要大额,一般来说不要超过5万,最好小额多次交易,一般超过5w的资金会被单独审核,尤其是频繁的交易更有可能被风控,此外交易的时候和对方约定不要在转账备注提及数字货币,比特币,btc等等相关的字眼。
  • 万一被冻结之后,要及时和银行卡或者支付宝等机构客服取得联系,查看下是什么类型的冻结,是平台的冻结风控,还是司法冻结,司法冻结之后要想办法联系冻结的机构单位,电话联系具体办案人员。一般来说冻结都是有时效的,可以等时效过去之后再看是否解冻,或者根据具体情况具体分析,因为情况万千就不一一展开。

其实国内认证现在otc明显越来越严格,还有很多方法可以更加安全的出金,当然了这些方法要自己去琢磨下,目前一些安全的方法之所以安全就是因为使用的人少,如果公开讨论,一拥而上估计很快也会被风控。