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之前介绍过币安,火币这个月就要开始清理大陆用户主要是,清理大陆人民币的otc交易,不过最近中币交易所,首推了创新的安全otc交易,理论上就是之前说过的,可能交易要走向线下了。现在数字货币和法币的交易主要是缺少一个中介平台,此外,用网银转账的方式非常容易被监控冻卡。

简单来说,和之前火币,币安的交易方式类似,不过买卖双方的资金来往,通过现金存入ATM机,这样避免了黑钱的追溯。而且这个交易的功能,不需要kyc认证,不需要做身份认证,平台看起来只是做一个中介,撮合买卖双方交易,但是交易的资金特别是法币,只能是通过ATM机。

安全OTC功能特点:

  1、ATM机现金存款买币,防止买卖方双向冻卡;

  2、未认证KYC的用户可以使用此功能;

  3、无需提供流水,防止个人信息泄露;

火币币安清理大陆otc人民币买卖币后,可以看看中币安全otc

这个交易目前支持的银行还不多。只有招商,广发,中国银行,邮储等几家,估计以后会陆续推出来更多的银行。

火币币安清理大陆otc人民币买卖币后,可以看看中币安全otc

因为ATM存入现金每次也有限制,估计对于交易在几万的用户来说,这个比较适用。

火币币安清理大陆otc人民币买卖币后,可以看看中币安全otc

至少在没有了其他交易所人民币出入金的情况下,这个模式还是可以试试的,而且安全otc可以避免黑金。当然了,也有网友指出这样也许更容易被识别,也有银行内部人说这样的确可以避免被识别,而且目前是刚刚推出来,在使用人数不多的情况下,估计还是安安全的。。试试中币安全otc

P网刚刚发布清理大陆用户,10日抹茶交易所MEXC也发公告开始清理大陆用户。具体内容如下

尊敬的用户:

您好,为响应当地监管政策要求,MEXC已于2021年9月28日停止了中国大陆地区新用户注册,同时计划于2021年12月31日24:00(UTC+8)前,在保证用户资产安全的前提下,对身份认证为中国大陆地区的用户进行有序清退。具体细则将通过公告、站内信、邮件等方式通知,持续引导用户尽快完成资产清退(注意:清退细则无短信通知,请务必以官方通知为准,谨防诈骗)。

MEXC作为一家国际化交易平台,未来将秉持合规化运营和以用户为中心的一贯原则,为全球市场更多用户提供优质的交易服务。如您有任何疑问,欢迎随时咨询在线客服。
感谢您的支持与理解!

MEXC Global 2021年10月10日

抹茶交易所MEXC也发公告开始清理大陆用户

个人对抹茶交易所没有好感,也没用过,主要是之前各种割韭菜的方式吃相太难看,这次大陆清理虚拟货币的行动,可以看出来,哪些交易所积极响应,哪些交易所装死,看出来各个交易所发展的格局和战略了。现在可以otc交易人民币的还剩OK和币安还在装死没发布公告,也没有回应大陆的一些列严厉监管政策。币圈现在有一个论调就是币安早就跑路了,在国内没有机构,就可以不理国内的政策,这个也许对,不过想想只要国内清理的的力度执行的足够彻底,币安清退大陆用户也是迟早的事情。到时候,人民币购买虚拟货币可能无法完全禁止,但是至少交易的难度会大大增加,只要现在虚拟货币的乱象没有达到监管要求,估计会一直不停的出政策,各种打压。所以,境外的交易所没有国内资本的可以多注册几个。

新建USDT交易群:点击入群 随着自然流量估计会慢慢增多,确保都是真人,杜绝广告。相信随着各种交易所otc的清理,线下群组交流会成为一个趋势吧。计划维持在100人左右关闭,定期清理潜水人员。高质量有需求交易的人100个足够了。

火币之前公布了清理大陆用户的方案

Huobi Global 将清退币币与 OTC 交易中国大陆地区存量用户 10 月 2 日,Huobi Global 发布《关于币币与
OTC 交易中国大陆地区存量用户清退流程的公告》,据该公告显示,为响应当地政府监管政策要求,Huobi Global
将在保证中国大陆用户资产安全的前提下完成有序的清退。现将中国大陆地区存量用户币币与 OTC 交易清退流程(暂定)公示如下: 一、币币交易:
2021 年 12 月 14 日 11:00(GMT+8)关闭中国大陆用户充币功能。 2021 年 12 月 15 日
11:00(GMT+8)禁止中国大陆用户的币币交易,中国大陆用户的订单将会撤销(提币功能保持开放,其他非受限制国家和地区的用户不受此影响)。
二、OTC 交易: 2021 年 12 月 31 日 24:00(GMT+8)下架 OTC 的 CNY 交易。 提币功能保留期:
已开通 Huobi Global
账号的中国大陆用户依旧可以登录自己的账户,仅可查看个人信息来申请提取个人资产,不可进行任何交易,中国大陆用户的提币功能将继续保留 1 至 2
年时间(具体关闭时间将另行通知)。

今天又收到了P网的邮件,类似也和火币一样,是清理大陆用户。

您好, 作为Poloniex合规工作的一部分,Poloniex 已经更新了用户协议,规定中国内地成为受限制的司法管辖区,并于
2021年10月7日 12:00(香港时间)生效。 我们非常遗憾Poloniex 无法继续为中国内地的用户继续提供服务。
您收到这份邮件是因为您的账号最近曾经使用过中国内地的IP登陆,或者账号使用了中国内地身份证进行实名认证。
鉴于您的账号没有任何资产记录,我们已经关停了您的账号。
P网非常感谢您的体谅,为造成的不便向您致歉。如果您还有任何疑问,请恢复此邮件,我们将尽快与您联系。

感谢,

P网客服

P网作为火币,币安崛起之前的知名数字货币交易所,也要开始清理大陆用户了。随着清理力度的加大,应该越来越多的机构会清理大陆用户,至少是明面上开始清理。其实谁都不舍得放弃大陆用户这块肥肉吧。

火币之后,P网也开始清理大陆用户,如何转移虚拟货币资产到币安?

所以接下来,虚拟货币资产转移到哪里呢?目前还支持人民币场外交易入金的就只有币安了,转移资产到币安很简单。卖掉币,换成usdt,然后用trc20的方式直接转移到币安账户即可。很多人说现在币安无法注册,其实是误区,币安的确不支持大陆用户手机注册,但是只要登陆的IP不是美国。比如香港IP登陆币安,依然可以注册,作为一个的币安,目前来看还是一个避风港,至少可以支持人民币c2c买卖数字货币,但是随着清理力度的加大,币安是不是也会依然支持人民币交易,也许是个问题。不管怎么说先注册币安有备无患吧 然后,其实对于撤离火币的用户来说,P网也可以注册一个 好处是啥,P网其实功能还是很完善,买卖币很方便,币种也不少,而且usdt提币是免费的。现在火币,币安提币trc20都要1U的手续费。之前介绍过购买shib翻倍的经历,也是在P网买的,当时shib没上币在其他交易所要么用去中心交易所,要么就是P网,对了注册P网用香港IP即可。。
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看到一个网友遭遇比特币骗局的遭遇,最后结果真搞笑,骗子也被骗,看来这届韭菜智商都高了,也不好骗了,骗子要加强学习才可以。

事情是这样。很老套的骗局,一个骗子冒充Leon Li先生(火币的ceo)要求投资1个BTC,作为回报可以每周收到6个BTC,我想这样的骗局应该没有人相信吧?可能非常新的韭菜才会上当。这个骗子还公开了一个facebook网页,制作的是一个假的火币ceo网页。

遭遇比特币诈骗骗局,冷静应对最后反杀骗子0.001个比特币

而且骗子还给打了视频电话,播放了几秒钟Leon Li的静音视频,说是连接有问题,以证明是火币ceo本人。这个骗子还算用心。不过也太低劣了。。

遭遇比特币诈骗骗局,冷静应对最后反杀骗子0.001个比特币

然后这个网友继续周旋聊天。

然后使用Chrome浏览器上的页面编辑器扩展用F12大法创建了一些截图,以说服骗子,真的向他转移了1个BTC,但由于风险太高,被币安Binance阻止了。为了验证,骗子需要将0.001 BTC(31美元)转回那个钱包。高潮来了,这个骗子居然真的相信,转了0.001个比特币。

遭遇比特币诈骗骗局,冷静应对最后反杀骗子0.001个比特币

在成功反杀0.001个比特币之后,继续要求他再发送0.01 BTC(310美元),理由是现在的风险已经升级了。但这并不成功。哈哈。不知道骗子当时是怎么想的,这个网友太牛逼了。如果当时真的又打款了0.01个比特币,那么到底谁是骗子呢?

从目前来看,如果要交易数字货币,依然推荐注册币安 从风控角度来看还是现在所有交易所中比较好的。

之前介绍了目前数字货币交易所的冻卡现象,今天传来新闻数字货币交易所火币huobi也将开始执行场外交易T+1的策略,之前介绍过币安相对场外交易安全一些,可以有效防止冻卡,是因为币安率先执行了T+1的策略。如果火币也开始执行,看来是想整治黑卡黑钱导致冻卡的乱象了,如果交易数字货币的客户经常发生冻卡现象,那么这个平台肯定是死路一条了。

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T+1的具体来说就是,持币的用户在交易所的场外交易中卖币收到法币之后,对方,也就是买币的一方并不能立马提币,虽然这个币在账户内,但是24小时内是无法提取的,这就给收到钱的卖家一个时间窗口,去处理收到的钱,如果是黑钱发生冻结等现象,可以投诉,那么对方依然无法提取数字货币,可能随着黑金的泛滥,T+1将会是交易所的标准操作了,其实这个漏洞算是交易所的bug了。如果交易所称为黑钱泛滥的场所,那么交易所肯定会是死路一条。

从目前来看依然推荐币安 从风风控角度来看还是现在所有交易所中比较好的。