之前介绍过币安，火币这个月就要开始清理大陆用户主要是，清理大陆人民币的otc交易，不过最近中币交易所，首推了创新的安全otc交易，理论上就是之前说过的，可能交易要走向线下了。现在数字货币和法币的交易主要是缺少一个中介平台，此外，用网银转账的方式非常容易被监控冻卡。

简单来说，和之前火币，币安的交易方式类似，不过买卖双方的资金来往，通过现金存入ATM机，这样避免了黑钱的追溯。而且这个交易的功能，不需要kyc认证，不需要做身份认证，平台看起来只是做一个中介，撮合买卖双方交易，但是交易的资金特别是法币，只能是通过ATM机。

安全OTC功能特点：

  1、ATM机现金存款买币，防止买卖方双向冻卡；

  2、未认证KYC的用户可以使用此功能；

  3、无需提供流水，防止个人信息泄露；

这个交易目前支持的银行还不多。只有招商，广发，中国银行，邮储等几家，估计以后会陆续推出来更多的银行。

因为ATM存入现金每次也有限制，估计对于交易在几万的用户来说，这个比较适用。

至少在没有了其他交易所人民币出入金的情况下，这个模式还是可以试试的，而且安全otc可以避免黑金。当然了，也有网友指出这样也许更容易被识别，也有银行内部人说这样的确可以避免被识别，而且目前是刚刚推出来，在使用人数不多的情况下，估计还是安安全的。。试试中币安全otc

P网刚刚发布清理大陆用户，10日抹茶交易所MEXC也发公告开始清理大陆用户。具体内容如下

尊敬的用户：

您好，为响应当地监管政策要求，MEXC已于2021年9月28日停止了中国大陆地区新用户注册，同时计划于2021年12月31日24:00（UTC+8）前，在保证用户资产安全的前提下，对身份认证为中国大陆地区的用户进行有序清退。具体细则将通过公告、站内信、邮件等方式通知，持续引导用户尽快完成资产清退（注意：清退细则无短信通知，请务必以官方通知为准，谨防诈骗）。

MEXC作为一家国际化交易平台，未来将秉持合规化运营和以用户为中心的一贯原则，为全球市场更多用户提供优质的交易服务。如您有任何疑问，欢迎随时咨询在线客服。
感谢您的支持与理解！

MEXC Global 2021年10月10日

个人对抹茶交易所没有好感，也没用过，主要是之前各种割韭菜的方式吃相太难看，这次大陆清理虚拟货币的行动，可以看出来，哪些交易所积极响应，哪些交易所装死，看出来各个交易所发展的格局和战略了。现在可以otc交易人民币的还剩OK和币安还在装死没发布公告，也没有回应大陆的一些列严厉监管政策。币圈现在有一个论调就是币安早就跑路了，在国内没有机构，就可以不理国内的政策，这个也许对，不过想想只要国内清理的的力度执行的足够彻底，币安清退大陆用户也是迟早的事情。到时候，人民币购买虚拟货币可能无法完全禁止，但是至少交易的难度会大大增加，只要现在虚拟货币的乱象没有达到监管要求，估计会一直不停的出政策，各种打压。所以，境外的交易所没有国内资本的可以多注册几个。

新建USDT交易群：点击入群 随着自然流量估计会慢慢增多，确保都是真人，杜绝广告。相信随着各种交易所otc的清理，线下群组交流会成为一个趋势吧。计划维持在100人左右关闭，定期清理潜水人员。高质量有需求交易的人100个足够了。

火币之前公布了清理大陆用户的方案

Huobi Global 将清退币币与 OTC 交易中国大陆地区存量用户 10 月 2 日，Huobi Global 发布《关于币币与
OTC 交易中国大陆地区存量用户清退流程的公告》，据该公告显示，为响应当地政府监管政策要求，Huobi Global
将在保证中国大陆用户资产安全的前提下完成有序的清退。现将中国大陆地区存量用户币币与 OTC 交易清退流程（暂定）公示如下： 一、币币交易:
2021 年 12 月 14 日 11:00（GMT+8）关闭中国大陆用户充币功能。 2021 年 12 月 15 日
11:00（GMT+8）禁止中国大陆用户的币币交易，中国大陆用户的订单将会撤销（提币功能保持开放，其他非受限制国家和地区的用户不受此影响）。
二、OTC 交易: 2021 年 12 月 31 日 24:00（GMT+8）下架 OTC 的 CNY 交易。 提币功能保留期：
已开通 Huobi Global
账号的中国大陆用户依旧可以登录自己的账户，仅可查看个人信息来申请提取个人资产，不可进行任何交易，中国大陆用户的提币功能将继续保留 1 至 2
年时间（具体关闭时间将另行通知）。

今天又收到了P网的邮件，类似也和火币一样，是清理大陆用户。

您好， 作为Poloniex合规工作的一部分，Poloniex 已经更新了用户协议，规定中国内地成为受限制的司法管辖区，并于
2021年10月7日 12:00（香港时间）生效。 我们非常遗憾Poloniex 无法继续为中国内地的用户继续提供服务。
您收到这份邮件是因为您的账号最近曾经使用过中国内地的IP登陆，或者账号使用了中国内地身份证进行实名认证。
鉴于您的账号没有任何资产记录，我们已经关停了您的账号。
P网非常感谢您的体谅，为造成的不便向您致歉。如果您还有任何疑问，请恢复此邮件，我们将尽快与您联系。

感谢,

P网客服

P网作为火币，币安崛起之前的知名数字货币交易所，也要开始清理大陆用户了。随着清理力度的加大，应该越来越多的机构会清理大陆用户，至少是明面上开始清理。其实谁都不舍得放弃大陆用户这块肥肉吧。

所以接下来，虚拟货币资产转移到哪里呢？目前还支持人民币场外交易入金的就只有币安了，转移资产到币安很简单。卖掉币，换成usdt，然后用trc20的方式直接转移到币安账户即可。很多人说现在币安无法注册，其实是误区，币安的确不支持大陆用户手机注册，但是只要登陆的IP不是美国。比如香港IP登陆币安，依然可以注册，作为一个的币安，目前来看还是一个避风港，至少可以支持人民币c2c买卖数字货币，但是随着清理力度的加大，币安是不是也会依然支持人民币交易，也许是个问题。不管怎么说先注册币安有备无患吧 然后，其实对于撤离火币的用户来说，P网也可以注册一个 好处是啥，P网其实功能还是很完善，买卖币很方便，币种也不少，而且usdt提币是免费的。现在火币，币安提币trc20都要1U的手续费。之前介绍过购买shib翻倍的经历，也是在P网买的，当时shib没上币在其他交易所要么用去中心交易所，要么就是P网，对了注册P网用香港IP即可。。
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看到一个网友遭遇比特币骗局的遭遇，最后结果真搞笑，骗子也被骗，看来这届韭菜智商都高了，也不好骗了，骗子要加强学习才可以。

事情是这样。很老套的骗局，一个骗子冒充Leon Li先生（火币的ceo）要求投资1个BTC，作为回报可以每周收到6个BTC，我想这样的骗局应该没有人相信吧？可能非常新的韭菜才会上当。这个骗子还公开了一个facebook网页，制作的是一个假的火币ceo网页。

而且骗子还给打了视频电话，播放了几秒钟Leon Li的静音视频，说是连接有问题，以证明是火币ceo本人。这个骗子还算用心。不过也太低劣了。。

然后这个网友继续周旋聊天。

然后使用Chrome浏览器上的页面编辑器扩展用F12大法创建了一些截图，以说服骗子，真的向他转移了1个BTC，但由于风险太高，被币安Binance阻止了。为了验证，骗子需要将0.001 BTC（31美元）转回那个钱包。高潮来了，这个骗子居然真的相信，转了0.001个比特币。

在成功反杀0.001个比特币之后，继续要求他再发送0.01 BTC（310美元），理由是现在的风险已经升级了。但这并不成功。哈哈。不知道骗子当时是怎么想的，这个网友太牛逼了。如果当时真的又打款了0.01个比特币，那么到底谁是骗子呢？

从目前来看，如果要交易数字货币，依然推荐注册币安 从风控角度来看还是现在所有交易所中比较好的。

之前介绍了目前数字货币交易所的冻卡现象，今天传来新闻数字货币交易所火币huobi也将开始执行场外交易T+1的策略，之前介绍过币安相对场外交易安全一些，可以有效防止冻卡，是因为币安率先执行了T+1的策略。如果火币也开始执行，看来是想整治黑卡黑钱导致冻卡的乱象了，如果交易数字货币的客户经常发生冻卡现象，那么这个平台肯定是死路一条了。

T+1的具体来说就是，持币的用户在交易所的场外交易中卖币收到法币之后，对方，也就是买币的一方并不能立马提币，虽然这个币在账户内，但是24小时内是无法提取的，这就给收到钱的卖家一个时间窗口，去处理收到的钱，如果是黑钱发生冻结等现象，可以投诉，那么对方依然无法提取数字货币，可能随着黑金的泛滥，T+1将会是交易所的标准操作了，其实这个漏洞算是交易所的bug了。如果交易所称为黑钱泛滥的场所，那么交易所肯定会是死路一条。

从目前来看依然推荐币安 从风风控角度来看还是现在所有交易所中比较好的。