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最近看到不少关于香港支票汇款的骗局,案例差不多,都是利用了香港银行汇款支票汇款这个特有的漏洞,或者说和大陆银行使用习惯不同的这个规则,被不法分子钻了漏洞.

香港银行账户汇款骗局,做外贸的朋友留意支票汇款

可以留意看下脸书上的香港警察的这个反诈宣传视频

有骗子利用香港银行之间能支票付款来进行诈骗,我已经有朋友被骗了,大家要小心!!!!!!
香港银行之间的港币汇款,存在支票汇款,并且是可以撤销的汇款,超级危险。
就是骗子会让你提供以下银行的香港账户,然后说汇港币给你,因为只有以下这些香港银行,才能支持支票汇款。
支票汇款是这样的,骗子给你汇钱,你会收到银行发给你的转账通知,提示一笔资金到账,但其实那笔钱,只是挂账了,需要24小时之后才能到账,并且是可撤销的转账,所以骗子就是利用这一点来进行诈骗的,所以大家一定要小心!!!!
香港账户像汇丰银行,中银,永隆银行,南洋商业银行,东亚银行,恒生银行

此外福步论坛上最近还有一个被诈骗了10万多人民币的案例

被骗子骗了RMB10万佣金,外贸朋友们一定小心此类骗局

4月17日一个香港骗子和我在阿里聊,说在香港准备办厂需要买一些机器,发了一些产品图片让我推荐合适的机器,询问客户规模和员工人数,做报价单给他。4月20日引导我加他们采购同事的whatsapp, 期间一直在问细节的问题,还问我们是否有香港银行账户是否接受港币,聊了一段时间4月29日香港汇丰银行付款给我们提供了水单,让财务查说收到了,骗子之前要求我们在收到全款后退佣金给他,骗子在两款机器加了几千的佣金在里面,客户催得特别急,我们财务拖了1天24小时后转账给骗子,期间财务查了几次钱也在。但是5月6日财务去转账时港币都不见了,打电话给银行说是签字不符,5月3日骗子已撤销支票汇款,至此在发现被骗走了10W,财务是直接转账到骗子国内农业银行私账。因为疫情原因,外贸本来就不好做,但是现在的骗子越来越厉害,防不胜防,告诫各位做外贸的朋友一定要小心阿里这样操作的骗子,做外贸不容易,大家一定要小心再小心!!!

做跨境电商,最靠谱收款是西联,为什么比paypal这些好,因为这个没有投诉收到汇款了,就算落袋了,不会担心投诉.

最早西联收款还要到支持西联的网点,一般是银行最早是邮政的网点,一笔一笔的收.后来邮政不行了,但是可以在比如中国银行的手机app操作.也算方便.但是现在银行开户不容易.

现在方便了用微信就可操作西联汇款了.

用微信可以收境外西联汇款了,详细图文教程

首先西联汇款是境外有人汇款,然后无需账号只需要汇款方给的一个10位数字密码就可以收款了.

在微信小程序找到微汇款.

用微信可以收境外西联汇款了,详细图文教程

然后按照要求输入10位的密码.如果首次可能需要签署一些同意的协议,按照要求就可以了.

用微信可以收境外西联汇款了,详细图文教程

然后资金就会直接入账到微信绑定的银行卡,如果微信没绑定银行卡需要绑定下.这个一般都有,就不多说了.

用微信可以收境外西联汇款了,详细图文教程

现在西联还有促销活动,通过微信小程序,可以有10元红包,可以薅羊毛不要白不要.当然从境外汇款回来,如果是自己的账号汇款回国内,也可以用wise 之前介绍过,wise用途强大,例如可以作为出入资金交易美股

之前介绍过拍住赏虚拟卡的注册,还有可以接受虚拟货币的方案,正好有了港币在拍住赏里面,这个虚拟卡可以支付哪些呢。正好域名要续费,在namecheap要续费域名。

拍住赏虚拟卡支付namecheap域名,手续费如何?

拍住赏的虚拟卡可以支持国际付款,美元,但是结算使用港币,并且有一笔手续费。算起来大概是2%。是按照每笔交易的额度来计算的。比如这笔交易是14多美元,算下来港币手续费大概是2港币。

如果用国内的信用卡没有交易手续费,但是汇率转换估计也有损耗。如果拍住赏,因为支持fps,对于有港币想消费的,可以用这个渠道来消费港币。

paypal被限制了,这个账号已经很久没用,觉得奇怪。登陆进去发现是要完成政治相关人物问卷调查

paypal被限制,要完成政治相关人物问卷调查

政要人物包括:

  • 政府行政、立法、管理、军事或司法部门中选举产生或任命产生的现任或前任高级官员。
  • 外国主要政党的高级官员或外国国有商业企业的高级主管。

如果您的直系亲属(包括配偶、父母、兄弟姐妹、子女、配偶的父母或兄弟姐妹)或公认与您有密切的个人关系或职业关系的任何个人可归于上述任一类别,则您必须填写此表格。

请回答下列问题。

您是否担任公职或政治职位?

您是否与担任公职或政治职位的某人有关系?

paypal被限制,要完成政治相关人物问卷调查

这个调查估计是反洗钱把,难道是金额交易太大?还是名字和某个领导重合了?

之前介绍过USDT充值的虚拟卡服务bankoff,充值要谨慎,由于很多俄罗斯用户的使用,导致充值速度很慢,今天发布了公告,说明因为很多俄罗斯用户导致了它们账户被暂停,将停止提供服务。

Our services are suspended

Dear,
Today we’ve received a letter from Visa and Stripe that Bankoff Card services have been suspended due to the high volume of active users and transactions from Russia. It means our cards are no longer supported for any offline and online payments.
As we are currently trying to access funds that have been frozen in our USA account please be informed that we’re doing our best to resolve this issue.
Thanks
Bankoff Team,

我们的服务暂停

亲爱的,
今天,我们收到了 Visa 和 Stripe 的来信,称由于来自俄罗斯的大量活跃用户和交易量,Bankoff 卡服务已暂停。 这意味着我们的卡不再支持任何离线和在线支付。
由于我们目前正在尝试获取已在我们的美国账户中冻结的资金,请注意我们正在尽最大努力解决此问题。
谢谢
班科夫团队,

其实对于这种套娃stripe虚拟卡的服务,一直就不看好。现在充值虚拟货币,然后使用法币虚拟卡的服务很多,比如很多著名的交易所例如币安提供visa虚拟卡。注册币安

bankoff提供充值usdt的虚拟卡服务暂停,跑路了?

还有就是advcash之前在介绍激活wise服务的时候介绍过。advcash还提供虚拟卡和实体的信用卡服务,需要转入虚拟货币支持usdt trc20,转账比较优惠,然后在平台内转化虚拟货币到法币,然后法币充值到虚拟卡就可以使用了。注册advcash